ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми

Принято на заседании Совета директоров научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми

04 сентября 2015 г.

 

1. Общие положения.

1. Совет директоров научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми (далее − Совет), является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным с целью координации и выработки предложений по повышению эффективности научно-исследовательской, научно-организационной и административно-хозяйственной деятельности расположенных в Республике Коми научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (далее − ФАНО России).
2. Совет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Уставами подведомственных ФАНО России научных организаций, расположенных в Республике Коми, и настоящим Положением.
3. Положение о Совете директоров научных организаций, подведомственных ФАНО России, расположенных в Республике Коми, разрабатывается и принимается Советом.

2. Состав Совета

4. Членами Совета являются по должности директора (руководители) всех расположенных в Республике Коми научных организаций, подведомственных ФАНО России, давшие согласие на членство в Совете.

Срок полномочий каждого из членов Совета соответствует сроку его полномочий как директора (руководителя) научной организации.

Началом срока полномочий члена Совета является дата его избрания (назначения) на должность директора (руководителя) или временно исполняющего обязанности директора (руководителя) научной организации.

5. Директора (руководители) научных организаций могут сложить с себя полномочия члена Совета, проинформировав об этом Совет через одного из его членов. На ближайшем заседании Совета председательствующий информирует об этом всех членов Совета. Совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Совета.
6. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
7. Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.

3. Порядок деятельности Совета.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. При согласии всех членов Совета в экстренных случаях допускается проведение заседаний Совета в режиме видеоконференции, селекторного совещания и т.п.
9. Заседания Совета проводятся, как правило, поочередно в каждой из подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в г. Сыктывкаре. В конце каждого заседания предварительно определяется место проведения очередного следующего заседания и его организатор.

Решение организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением очередного заседания, осуществляется организатором. Конкретная дата и время проведения заседания определяются организатором путем опроса членов Совета.

10. Время и место проведения внеочередного (экстренного) заседания определяется путем опроса членов Совета инициатором проведения внеочередного заседания.

Решение организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного (экстренного) заседания, осуществляется его инициатором.

11. Каждый член Совета имеет право вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Совета.

Конкретная повестка дня заседания Совета и порядок рассмотрения вопросов определяются в начале заседания присутствующими членами Совета путем обсуждения.

12. В случае отсутствия члена Совета на заседании он может в письменной форме изложить свое мнение по планируемым к рассмотрению вопросам и до начала заседания сообщить его организатору заседания или иным членам Совета.
13. Члены Совета избирают из своего состава председательствующего на заседании Совета и секретаря Совета. Председательствующий руководит работой заседания. Секретарь ведет протокол заседания.
14. Совет правомочен принимать решения только в том случае, если на заседании присутствует более половины его членов.
15. Решения Совета формируются на его заседании путем обсуждения и принимаются путем открытого голосования.

Каждый член Совета имеет при голосовании один голос.

Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решение считается не принятым.

15. При несогласии с решением Совета член Совета вправе письменно высказать свои возражения. Представленные письменные возражения члена Совета прикладываются к протоколу заседания Совета, на котором принималось оспариваемое решение.
16. Решения Совета носят рекомендательный характер.
17. В заседаниях Совета в случае необходимости и при согласии всех его членов, присутствующих на заседании, могут с правом совещательного голоса участвовать лица, не являющиеся членами Совета (эксперты, консультанты и др.).
18. Заседания Совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председательствовавшим и секретарем Совета. Каждому члену Совета направляется копия протокола.

Выписки из протокола заседания подписываются председательствовавшим на заседании и секретарем Совета.

19. Копии решений Совета, Положение о Совете направляются в Уральское территориальное управление (УрТУ) ФАНО России.

4. Основные задачи Совета.

20. Содействие в реализации ФАНО России и УрТУ ФАНО России функций по оказанию государственных услуг, управлению федеральным имуществом в установленных сферах деятельности.
21. Разработка предложений по реализации подведомственными ФАНО России научными организациями, расположенными в Республике Коми законодательных актов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных и правовых актов ФАНО России, приказов и организационно-распорядительных актов УрТУ ФАНО России, указов и распоряжений Главы Республики Коми, постановлений и распоряжений Правительства Республики Коми в установленных сферах деятельности.
22. Содействие в формировании основных направлений научной деятельности подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, в соответствии с тенденциями развития мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для научных организаций научных областей.
23. Разработка мер по расширению участия подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, в государственных программах Российской Федерации, Республики Коми, программах и проектах институтов развития, компаний с государственным участием, в том числе в рамках направлений по импортозамещению и технологической модернизации российской экономики.
24. Обсуждение основных вопросов кадровой политики, рассмотрение и анализ результатов кадровой политики в подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми, подготовка предложений по привлечению к научной деятельности, управлению в научных организациях молодых ученых и специалистов, сохранению и развитию научных школ, подготовка предложений по совершенствованию трудовых отношений в организациях, реализации мер по повышению квалификации кадров.
25. Разработка мер по повышению эффективности использования научной инфраструктуры в подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми, в том числе уникального научного оборудования, центров коллективного пользования, баз данных, коллекций, подготовка предложений по развитию внутренней кооперации.
26. Подготовка предложений по организации работы, связанной с развитием приборной базы, лабораторного и иного научного оборудования в подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми, в том числе по организации совместных или централизованных закупок оборудования и расходных материалов.
27. Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущества, закрепленного за подведомственными ФАНО России организациями, расположенными в Республике Коми, на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.
28. Формирование предложений по совершенствованию механизмов финансирования оказания услуг, выполнения работ, содержания имущества в установленных сферах деятельности подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми.
29. Подготовка предложений по развитию внебюджетных источников финансирования в подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми.
30. Разработка предложений по повышению качества планирования при формировании государственного задания на оказание услуг, выполнение работ, организации работ по выполнению государственного задания, повышения ответственности подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, за достижение результатов, развитие инструментов конкурсного распределения государственного задания.
31. Рассмотрение и анализ итогов деятельности подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности.
32. Разработка предложений по повышению качества управления в подведомственных ФАНО России организациях, расположенных в Республике Коми.
33. Внесение на рассмотрение руководителей ФАНО России и УрТУ ФАНО России обоснованных предложений по корректировке основных направлений научной деятельности, совершенствованию структур подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, в том числе в управлении, организации взаимодействия научных и обеспечивающих подразделений, по созданию, реорганизации и (или) ликвидации действующих научных организаций.
34. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, с органами законодательной (представительной) и исполнительной власти Республики Коми, общественными организациями и средствами массовой информации.
35. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, и подготовка предложений по их совершенствованию.
36. Рассмотрение вопросов, связанных с оплатой труда и порядком начисления выплат стимулирующего характера руководителям расположенных в Республике Коми учреждений, подведомственных ФАНО России, а также вопросов, связанных с вступившим в силу примерными положениями об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных ФАНО России.
37. Выдвижение представителей подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, в состав Бюро Совета директоров научных организаций, расположенных в регионе деятельности УрТУ ФАНО России, рабочей группы по вопросам структуризации научных организаций, расположенных в регионе деятельности УрТУ ФАНО России, экспертных и иных советов и рабочих групп.
38. Рассмотрение иных актуальных вопросов состояния и развития подведомственных ФАНО России организаций, расположенных в Республике Коми, обсуждение имеющихся в их деятельности системных проблем и подготовка предложений по их решению.
39. Рассмотрение вопросов взаимодействия научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми, с Российской академией наук, Уральским отделением РАН, профильными тематическими отделениями РАН, выработка предложений по принципам, формам и методам научно-методического руководства научными организациями со стороны РАН, по формированию программы развития научных организаций, формированию государственных заданий научным организациям на оказание государственных услуг (выполнение работ), осуществлению оценки научной деятельности научных организаций, а также по иным вопросам, связанным с научно-исследовательской и научной-организационной деятельностью научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми, в соответствии с утвержденными ФАНО России Уставами научных организаций.
40. Рассмотрение вопросов, связанных с реструктуризацией научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми, формулирование основных принципов структуризации, обсуждение и анализ конкретных предложений по структуризации, принятие рекомендаций по целесообразности или нецелесообразности их доработки, переработки и реализации.

Подготовка платформы для общей программы научно-исследовательской деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми; разработка базовых положений осуществления руководящей научно-организационной и административно-хозяйственной деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, расположенных в Республике Коми, в условиях структуризации и возможного объединения существующих научных организаций в форме федерального (национально) научного центра или в иной форме.

41. Обеспечение выполнения поручений руководителей ФАНО России и УрТУ ФАНО России.